注意填写汇款目的，措辞不当可能招来警察
本帖最后由 袖底香 于 2015-10-2 09:48 编辑转账账户汇款的时候要填汇款目的，但是不是所有的都能填，有时候可能是小小的恶作剧，却会引来警察光顾。
这是德国的一个案例，有人开玩笑在汇款目的里面写了原子弹原料钚，结果就被德国安全部门调查了。
还有不能写的关键词包括
任何可能涉及谋杀
毒品
武器
恐怖行动
抢劫盗窃等等的词语
德国银行协会透露：每笔国际汇款都监控，德国国内汇款抽样调查
也许你只是开个玩笑，但是银行在法律上有义务向警察报告，并阻止汇款。特别是国际汇款，其实每一笔汇款都有监控的，这也是楼主以前提醒的，如果从国内汇款过来，不仅要注意从哪个户头汇款，汇多少金额，而且要注意汇款目的的措辞，当然，旧帖主要是从德国要收取的赠与税方面考虑。具体请参考：关于接收国内汇款，高额礼物，财产继承等有关德国法律规定
而德国境内的汇款是抽样检查，不仅银行会注意汇款数目，另外对汇款人，接受人，以及汇款目的都会调查。为了过滤可疑的交易，银行会交给德国安全部门BKA他们认为可疑的对象。如“Geld von unserem letzten überfall”这样的字眼，肯定会招来BKA的调查。诚然，真正的恐怖分子不会烦这样低级的错误，但银行如果不告知警察，是会被罚款的，而如果是恶作剧招来警察调查，其费用很可能由恶作剧当事人承担。
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