已经找了律师，没有问题，谢谢大家帮助。

Aurora1106 · 发表于 2016-1-8 04:43

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本帖最后由 Aurora1106 于 2016-1-9 22:22 编辑

谢谢大家

Aurora1106 · 发表于 2016-1-8 04:51

谢谢大家，拜托帮帮我

Aurora1106 · 发表于 2016-1-8 05:31

有相关经验的朋友吗？能不能稍微指点一下，真的非常感谢

Aurora1106 · 发表于 2016-1-8 05:32

太有才了老师，拜托帮我一下，谢谢谢谢

caper · 发表于 2016-1-8 05:47

汇钱前没去银行被个案？

caper · 发表于 2016-1-8 05:51

现在还没有处理结果，不用着急。再说着急也没啥用。万一有问题，你会收到信，然后找个专业律师咨询一下，用不了多少钱。或者现在就买律师险。或许能用得上

Aurora1106 · 发表于 2016-1-8 06:02

本帖最后由 Aurora1106 于 2016-1-10 17:02 编辑

caper 发表于 2016-1-8 04:51
现在还没有处理结果，不用着急。再说着急也没啥用。万一有问题，你会收到信，然后找个专业律师咨询一下，用 ...

zoculin · 发表于 2016-1-8 07:13

Aurora1106 发表于 2016-1-8 05:02
跟银行说过了，银行也回邮件说没有问题，不知怎么就突然被怀疑洗钱了。

冒昧的问下大概是多少金额？是什么银行？

findinger999 · 发表于 2016-1-8 07:26

你反應過度了，這才多大點事情。他帳戶匯錢進去，管你什麼事情。在沒有合法婚姻關係的時候，你對於他在財產上沒有任何權利與義務，你說的，等於沒說。

只要能提供借據，你怕什麼。

findinger999 · 发表于 2016-1-8 07:27

Aurora1106 发表于 2016-1-8 05:02
跟银行说过了，银行也回邮件说没有问题，不知怎么就突然被怀疑洗钱了。

通知銀行就是多此一舉。

findinger999 · 发表于 2016-1-8 07:34

真正洗錢的都是銀行。為了掩蓋，避免監管當局的追查，銀行會不定期的舉發一些所謂的可疑帳戶，以彰顯銀行內部監管之嚴密。遇到了，就是運氣不好，不要怕。

Aurora1106 · 发表于 2016-1-8 07:54

本帖最后由 Aurora1106 于 2016-1-8 07:03 编辑

zoculin 发表于 2016-1-8 06:13
冒昧的问下大概是多少金额？是什么银行？

谢谢您。Deutsche Bank，额度在18万左右。

Aurora1106 · 发表于 2016-1-8 08:00

findinger999 发表于 2016-1-8 06:34
真正洗錢的都是銀行。為了掩蓋，避免監管當局的追查，銀行會不定期的舉發一些所謂的可疑帳戶，以彰顯銀行內 ...

真的很感谢您，您说的话也给我吃了颗定心丸，我现在就担心我跟我男朋友说的不一样会不会影响执法部门的判断。您知道怀疑洗钱这种案件大概会审查多久吗？

findinger999 · 发表于 2016-1-8 08:11

Aurora1106 发表于 2016-1-8 07:00
真的很感谢您，您说的话也给我吃了颗定心丸，我现在就担心我跟我男朋友说的不一样会不会影响执法部门的判 ...

這筆小錢，檢察官都不一定會起訴。法官判斷也很簡單，只要你能證明錢的來路正常，不算非法收入，就沒有問題。

findinger999 · 发表于 2016-1-8 08:14

Aurora1106 发表于 2016-1-8 07:00
真的很感谢您，您说的话也给我吃了颗定心丸，我现在就担心我跟我男朋友说的不一样会不会影响执法部门的判 ...

以你男朋友的話為準。我就不明白，對於他的帳戶，管你什麼事情，你怎麼那麼多話。警察問，一句不知道就完了。除非你也參與轉帳了，如果這樣你只說你知道的關於你自己的那一部分就行了。

Aurora1106 · 发表于 2016-1-8 08:58

findinger999 发表于 2016-1-8 07:14
以你男朋友的話為準。我就不明白，對於他的帳戶，管你什麼事情，你怎麼那麼多話。警察問，一句不知道就 ...

确实这是我的问题，我也参与了转账，但当时那个警察问的很细，我就把我知道的说了，现在后悔莫及啊

findinger999 · 发表于 2016-1-8 09:49

Aurora1106 发表于 2016-1-8 08:37
但问题是，昨天警察拿着搜查令在我们不在家的时候强行进入我家搜查，带走了所有的纸质文件和电子设备，怎 ...

蒼蠅不叮無縫的蛋。有些問題恐怕要你們自己檢討了。

Aurora1106 · 发表于 2016-1-8 09:54

findinger999 发表于 2016-1-8 08:49
蒼蠅不叮無縫的蛋。有些問題恐怕要你們自己檢討了。

可能我们之前汇钱间隔时间太短，被盯上了吧，真的是倒霉

findinger999 · 发表于 2016-1-8 09:59

Aurora1106 发表于 2016-1-8 08:54
可能我们之前汇钱间隔时间太短，被盯上了吧，真的是倒霉

一天之內幾十萬進出的都沒有問題，何況你這二十萬不到了。

Sky23 · 发表于 2016-1-8 10:23

你不必回答警察问你的话：
http://dolc.de/thread-1789022-1-1.html

只要汇进的钱是合法的，那么出示证据就是。洗钱的话，可以雇佣律师。为什么要用德意志银行而不用中国的银行在德国的分行？

德国政府就是最大的抢劫犯，你们的钱关tmd什么事？

Sky23 · 发表于 2016-1-8 10:27

Aurora1106 发表于 2016-1-8 07:00
真的很感谢您，您说的话也给我吃了颗定心丸，我现在就担心我跟我男朋友说的不一样会不会影响执法部门的判 ...

因为德国法律允许对警察撒谎；说的都可收回，所以你没事。

作为证人，不关自己的事，法庭上不能说谎。

Aurora1106 · 发表于 2016-1-8 10:29

本帖最后由 Aurora1106 于 2016-1-10 17:02 编辑

。。。。。

Sky23 · 发表于 2016-1-8 10:33

Aurora1106 发表于 2016-1-8 09:29
谢谢您，借条汇款单所有证据都是有的，而且已经准备好了，我现在就是担心我的口供会不会对事情造成影响， ...

警察审问你的时候，告诉过你你有沉默和让律师在场的权利没有？你签字没有？

Aurora1106 · 发表于 2016-1-8 10:50

Sky23 发表于 2016-1-8 09:33
警察审问你的时候，告诉过你你有沉默和让律师在场的权利没有？你签字没有？

告诉了，因为我自信我们钱的来源都没有问题，而且昨天事出突然，根本来不及去找律师，所以他问什么我都和配合地回答了。最后也签字了。
现在我唯一担心的就是，我说可能是他父母借钱父母还，但我男朋友说他自己借的钱自己还，只有这个不同，因为我真的不清楚。我现在好后悔当时为什么多嘴

Sky23 · 发表于 2016-1-8 10:58

Aurora1106 发表于 2016-1-8 09:50
告诉了，因为我自信我们钱的来源都没有问题，而且昨天事出突然，根本来不及去找律师，所以他问什么我都和 ...

除非你碰上一个纳粹法官，你一般不会因为你说的那些话而被法律追究。

法庭相当有可能为德国政府抢你男友的钱而不按法律办案，比如让你男友认所谓的罪以换取轻判。因为德国不是法制国家，所以法官不用害怕被法律追究。

Michelle1026 · 发表于 2016-1-8 13:47

楼主只要证据充足的话，一般情况不会有大问题。毕竟钱的数目也不是太大。在柏林需要律师的话，我们所里的律师可以帮忙，也可以加我QQ：165026892，我可以帮你看下大致状况

多事之秋 · 发表于 2016-1-8 14:07

银行报备是没用的，因为柜台的管的内容跟这不一样，查洗钱的是另外的部门，工作内容不同啊

zoculin · 发表于 2016-1-8 22:21

Sky23 发表于 2016-1-8 09:23
你不必回答警察问你的话：
http://dolc.de/thread-1789022-1-1.html

汇钱如中行德国分行和普通德国本土银行有监管上面的区别？德国税务局等不查中行德国分行的账户么？

wwt · 发表于 2016-1-8 22:41

是不是证明给汇钱的账号是父母等亲戚的，基本可以算做是父母的赠于，10年内40万免税。这些钱是父母的积蓄等，都是合法的收入，就可以了。

法官应该没法证明这些钱有什么问题把，没啥大问题。只是个人观点，仅供参考！

findinger999 · 发表于 2016-1-9 11:39

轉帳根本沒有什麼上限的約束，市場經濟的要件就是capital之自由流動。

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[刑事案件] 已经找了律师，没有问题，谢谢大家帮助。

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