justforebay 发表于 2005-7-14 12:11

我前些天提过问题，但是没有人回复我。
我想知道: 现在开银行卡时候，因为反洗钱法必须同意Ich eroeffne das Konto fuer eigene Rechnung.
请问是什么意思。多谢大家

H2O公共基金 发表于 2005-7-14 13:44

现在越来越透明了，连银行都要管你。。。

[ 本帖最后由 H2O公共基金 于 2005-7-14 14:46 编辑 ]

kurthual 发表于 2005-7-14 22:42

恩，这个目前在中国还没有。中国政府明知道每年那么多的灰色存款，但是要监控，必须建立一个银行系统和税务系统挂钩的系统，但是这个系统的建立的投资远远超出了流失的资本，所以目前还没有能力。但是德国就这么P大一个地方，监控起来就容易多了。

rocbird 发表于 2005-7-17 22:32

Verify的Paypal是不是也有限制

我朋友的一个paypal帐号最近因为用的太频繁被paypal要求发传真到美国去。证件和有效地址的复印件。说是欧盟反洗黑钱法规定的，大于6500欧元的要接受审查。但是那个帐号是verify过的。也没有注意有这个limits。说是3个工作日就给可以审核完，但是现在都快两周了，还没有消息。 发过去有谁遇到过这类事吗？多谢了

kurthual 发表于 2005-7-18 00:04

paypal的办事效率很低，如果这么长时间没有回复，应该主动再次和他们联系了。

blausimon 发表于 2005-7-18 10:28

原帖由 kurthual 于 2005-7-14 23:42 发表
恩，这个目前在中国还没有。中国政府明知道每年那么多的灰色存款，但是要监控，必须建立一个银行系统和税务系统挂钩的系统，但是这个系统的建立的投资远远超出了流失的资本，所以目前还没有能力。但是德国就这么P ...
德国就是P大的地方，呵呵$支持$$瞧瞧$$支持$
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