他创造“黑钱之港”：俄罗斯加密平台创始人被捕
Bitzlato 在暗网用户中大受欢迎，因为该网络不需要“自拍或护照”来进行加密货币交易。现在它已被终结，在国际调查人员的合作下，其创始人阿纳托利·列科迪莫夫在美国被捕。加密货币平台 Bitzlato 的俄罗斯创始人因洗钱指控在美国被捕。据位于华盛顿的美国司法部称，阿纳托利·列科迪莫夫于周三晚上（当地时间）在迈阿密被捕。据美国司法机构称，这位住在中国的 40 岁男子据说是在香港注册的加密货币平台 Bitzlato 的大股东，据称有非法资金流经该平台。
“今天，司法部对加密犯罪生态系统造成了重大打击，”副检察长丽莎摩纳哥说。“今天的行动发出了一个明确的信息：任何人在中国或欧洲违反我们的法律 - 或者在热带岛屿滥用我们的金融系统 - 都可以期待在美国法庭上对他们的罪行作出惩罚。”
根据美国司法机构的说法，Bitzlato 在广告中说，它只需要用户提供最低限度的身份证明，既不需要“自拍照，也不需要护照”。该平台已成为“犯罪利润和用于犯罪活动的资金的避风港”。
列科迪莫夫面临五年监禁
据称，该平台最重要的加密货币交易合作伙伴是“Hydra Market”暗网市场，去年4月被德国和美国调查人员查封，曾是全球营业额最高的暗网非法市场。美国司法部表示：“Hydra 用户通过 Bitzlato 直接或通过中介机构交换了超过 7 亿美元的加密货币。”
根据这些信息，Legkodymov 被控经营一家“无牌汇款公司”。在美国最高可被判五年监禁。美国外交部表示，在这名俄罗斯人被捕的同时，法国当局与欧洲刑警组织以及西班牙、葡萄牙和塞浦路斯的合作伙伴合作，清除了 Bitzlato 的数字基础设施。
页:
[1]