收到警察发来的信，说是涉嫌洗钱！紧急求助！！！

春桃 · 发表于 2010-10-10 01:51

kiwi还不睡觉你上次说给我转钱我还冒收到咧
所以我说lzmm不懂得拒绝别人撒不会因为那几十块钱吧我觉 ...
Nolita 发表于 2010-10-10 01:50

你4莫昂看到我就要钱咧

，你至少可湖北版回个帖子我才能发你钱撒

Nolita · 发表于 2010-10-10 01:52

你4莫昂看到我就要钱咧，你至少可湖北版回个帖子我才能发你钱撒
春桃发表于 2010-10-10 01:51

果然是你

我好后知后觉啊
我想把阿星那个视频发上去发不上去

liebe222 · 发表于 2010-10-10 01:53

我也从来不想贪别人小便宜，就是多了几十欧阿，顶多50欧吧，我都忘了，只是后悔当初没头脑！没心眼！好像看到德国这里的法律说如果收了别人一点点小恩惠也算是帮忙洗钱！后悔死了！！！

春桃 · 发表于 2010-10-10 01:54

果然是你我好后知后觉啊
我想把阿星那个视频发上去发不上去
Nolita 发表于 2010-10-10 01:52

你发个帖子，给链接也阔以

Nolita · 发表于 2010-10-10 01:55

我也从来不想贪别人小便宜，就是多了几十欧阿，顶多50欧吧，我都忘了，只是后悔当初没头脑！没心眼！好像看 ...
liebe222 发表于 2010-10-10 01:53

你真是因为这个50块钱啊昏
不过没有证据啊

Nolita · 发表于 2010-10-10 01:57

所有德国账户的钱都汇到国内一个账户上吗？那警察肯定怀疑了，为什么不同的人，几乎同时都往中国同一个账户 ...
草莓啊草莓发表于 2010-10-10 01:48

抓住按倒蹂躏狂么舌吻
请大家忽略我

Nolita · 发表于 2010-10-10 01:58

我也从来不想贪别人小便宜，就是多了几十欧阿，顶多50欧吧，我都忘了，只是后悔当初没头脑！没心眼！好像看 ...
liebe222 发表于 2010-10-10 01:53

你赶快去法律版找太有才了据说他很神我都说半天了怎么还不去找

春桃 · 发表于 2010-10-10 01:58

我也从来不想贪别人小便宜，就是多了几十欧阿，顶多50欧吧，我都忘了，只是后悔当初没头脑！没心眼！好像看 ...
liebe222 发表于 2010-10-10 01:53

那是当然，收哪怕1cent 就不能定义为“帮忙”

草莓啊草莓 · 发表于 2010-10-10 01:59

抓住按倒蹂躏狂么舌吻
请大家忽略我
Nolita 发表于 2010-10-10 01:57

乖，分你一块味烧海苔

LZMM，当前你能做的就是找律师，其他你自己一个人也搞不定的

春桃 · 发表于 2010-10-10 01:59

你真是因为这个50块钱啊昏
不过没有证据啊
Nolita 发表于 2010-10-10 01:55

怎么没证据，汇回去1w欧扣掉手续费，账户里还多50欧，这钱如何解释，你以为德国警察是吃素的么

liebe222 · 发表于 2010-10-10 02:00

你真是因为这个50块钱啊昏
不过没有证据啊
Nolita 发表于 2010-10-10 01:55

没有啊！就是帮那个中国人汇了以后，从我的账户里还多扣了手续费，所以那个中国人给了我100欧的现金说当做是给我多余我交的手续费！

春桃 · 发表于 2010-10-10 02:01

没有啊！就是帮那个中国人汇了以后，从我的账户里还多扣了手续费，所以那个中国人给了我100欧的现金说当做 ...
liebe222 发表于 2010-10-10 02:00

100欧当天就存进去了么？

Nolita · 发表于 2010-10-10 02:02

乖，分你一块味烧海苔

LZMM，当前你能做的就是找律师，其他你自己一个人也搞不定的
草莓啊草莓发表于 2010-10-10 01:59

就知道馋我我刚吃了好多糖着急死了几斤肉啊
lzmm怎么还不去法律版发帖？我们这里都是外行说啥都不管用
你这不是小事要抓紧时间

liebe222 · 发表于 2010-10-10 02:03

怎么没证据，汇回去1w欧扣掉手续费，账户里还多50欧，这钱如何解释，你以为德国警察是吃素的么{: ...
春桃发表于 2010-10-10 01:59

不是啊！中国人只给我存了现金1万整，让我全部汇出，汇出的手续费从我账户里抠的！

草莓啊草莓 · 发表于 2010-10-10 02:03

没有啊！就是帮那个中国人汇了以后，从我的账户里还多扣了手续费，所以那个中国人给了我100欧的现金说当做 ...
liebe222 发表于 2010-10-10 02:00

哪怕你1分都没收，也不能说你不是洗黑钱，从你账户出去的钱又不是回到你国内自己的账户，而且还是刚刚存进去，立马就出去了，这和有偿无偿没关系了。而且就算从银行账面上来看，你1分都没收，也无法证明你私底下是不是收了好处，警察是不会纠结你账面上那50多欧的

luoluo123 · 发表于 2010-10-10 02:04

同问，其他人出现问题了吗？

春桃 · 发表于 2010-10-10 02:05

同问，其他人出现问题了吗？
luoluo123 发表于 2010-10-10 02:04

注意爬楼，lz一个姐妹也收到信了

luoluo123 · 发表于 2010-10-10 02:13

注意爬楼，lz一个姐妹也收到信了
春桃发表于 2010-10-10 02:05

谢谢哈
三更半夜怕惊动左邻右舍，就电梯了

limitangar · 发表于 2010-10-10 03:19

据说这个市场价是，1比100，超过1万多给100，也就是说应该除去手续费再给你200块钱，LZ亏了

爱爬树de猫猫 · 发表于 2010-10-10 05:26

记得有认识的人也收到过这个信，因为有大笔金额出入账户，并且有几次这样的记录，需要交代资金来源。然后那个人就去警局去说明了资金来源情况，也就没事了。
MM去警察局老老实实说明情况，不要包庇那个介绍你干这个事情的朋友，并且说明自己是唯一一次这么干过，应该就没什么问题了。

liebe222 · 发表于 2010-10-10 08:49

记得有认识的人也收到过这个信，因为有大笔金额出入账户，并且有几次这样的记录，需要交代资金来源。然后那 ...
爱爬树de猫猫发表于 2010-10-10 05:26

请帮忙问问也是和我这样的情况，帮别人汇款的么？然后警察让两礼拜后去审问么？那你认识的那个人怎么和警察说的呢，好心人希望您能帮帮我，以前也从来没有帮别人汇过。谢谢！！！！

findinger999 · 发表于 2010-10-10 08:50

回复 1# liebe222

问题比较严重。因为钱确实从你账上转走了，可谓证据确凿。而且银行的反洗钱部门也可以通过相关的技术手段进行监控。所以说，你的朋友估计早已经被相关部门盯上了。

findinger999 · 发表于 2010-10-10 08:51

回复 8# liebe222

你们被人当枪使了。

runwithwind · 发表于 2010-10-10 08:55

？？？？？？

findinger999 · 发表于 2010-10-10 09:01

前段时间，意大利政府冻结了部分华人的汇款，理由就是涉嫌洗钱。不过没有关系，不用担心1万欧元，数额不大，法院判最多就是罚款。在警察局里面实话实说，把当时所有的情况都说清楚就可以了。

SONIA621 · 发表于 2010-10-10 09:03

当时打工的时候，也是两个难民同事问我这个事情，让我给拒绝了！！！！！！！

liebe222 · 发表于 2010-10-10 09:05

前段时间，意大利政府冻结了部分华人的汇款，理由就是涉嫌洗钱。不过没有关系，不用担心1万欧元，数额不大， ...
findinger999 发表于 2010-10-10 09:01

那会不会有记录阿，还想毕业了在德国找个工作呢，实在不行就回国，可是回国以后不会档案的纪录也跟到中国吧？？？？？

ivygegenmm · 发表于 2010-10-10 11:00

那会不会有记录阿，还想毕业了在德国找个工作呢，实在不行就回国，可是回国以后不会档案的纪录也跟到 ...
liebe222 发表于 2010-10-10 09:05

你还是去法律版问问吧.. 这里的都是猜的

ivygegenmm · 发表于 2010-10-10 11:01

我觉得lzmm应该不是谈这个便宜吧肯定是不知道该怎么拒绝都是朋友互相帮忙结果没想到是这种情况我觉得 ...
Nolita 发表于 2010-10-10 01:34

我直觉不是,,,一般偶们这种的也不会认识所谓的要洗黑钱的朋友,而且,那个人貌似不是朋友呢...

mickeybear · 发表于 2010-10-10 11:11

我刚来德国的第一年也遇到过这种事。是当时我在一个中餐馆打工，刚打两天，那个老板娘跟我说，你能不能帮我用你的账户往中国汇钱。好像也是几千欧。我当时说，啊，为什么呀。她说，没事，好多人都帮他这么做过。然后我就没理她这个茬儿，继续干活。过了一会，她又问我。当时对我态度特好。我说，我要先上一趟厕所。然后我就利用上厕所的时间仔细想了一下。我想，我跟她根本都没说上过几句话，刚第二天就让我帮她汇钱，又没有什么凭证，万一出点什么事情怎么办。我找谁去呀。
然后我回来之后，跟她说，我不能帮你汇。他立马态度就变了。也开始挑我刺儿。当天下午一点的时候，我是在受不了了，我说我不干了。然后就走了。看来当时的做法是对的。

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