弱弱的问下可不可以用自己的护照帮别人汇款回国?

heimuheimu · 发表于 2011-4-8 16:31

马上注册，结交更多好友，享用更多功能，让你轻松玩转社区。

您需要登录才可以下载或查看，没有账号？注册

×

大家好,想请问下大家,可不可以用自己的护照帮别人汇款(西联汇款)回国?
我现在是学生,我的一个朋友想让我帮忙用我的护照帮他汇款回国.他是做生意的,应该是有长居,汇款数目不算小,
我是法盲,不太懂这样做合不合法,会不会有什么后果?
请大侠指教.
先谢谢了.

majesty · 发表于 2011-4-8 16:33

巨额财产不能说明其来源,有这种罪名吗?

期待 · 发表于 2011-4-8 16:34

知道什么叫洗钱吗？知道洗钱是违法的吗？

irvine · 发表于 2011-4-8 16:38

专门注册个马甲来洗钱啊。。。楼主不妨透露下你收多少手续费？

lizayu · 发表于 2011-4-8 17:05

回复 1# heimuheimu

后果很严重！

gramimi · 发表于 2011-4-8 17:08

提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

MR_XZ · 发表于 2011-4-8 18:55

可以啊，然后你就等着被抓好咯。反正洗钱数额大的话，听说手续费是70%到85%。

heimuheimu · 发表于 2011-4-8 19:08

我晕,上面的几位误会了,真的只是朋友帮忙,因为我是学生,所以我觉得数目不小,但是估计在有钱人眼里也没多少钱.我只是担心因为我没有经济来源,怕会不会被问哪来的钱之类的问题,但是LS有人说洗钱,这个我真不太懂,请问多少钱会被认为是在洗钱啊.
麻烦各位好心人帮我分析下,如LS所说,后果很严重,是真的严重还是在逗我玩啊,不要再拿我开玩笑了.我真的是无辜的.

lizayu · 发表于 2011-4-8 19:12

回复 8# heimuheimu

"我只是担心因为我没有经济来源,怕会不会被问哪来的钱之类的问题".

当然会问你这样的问题，还要向你要一大堆的证明文件。。。如果你的钱来源说明不清楚，要交税的。还有什么其他的问题我就不知道了。

gramimi · 发表于 2011-4-8 19:13

提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

majia001 · 发表于 2011-4-8 19:16

出门在外,一切都要多长个心眼儿啊~~

heimuheimu · 发表于 2011-4-8 19:17

我不是给你短信了么。首先肯定是洗钱的，但是几千欧谁也不会来查你，查你也查不出什么。不过肯定 ...
gramimi 发表于 2011-4-8 19:13

谢谢回复,我才看到您的短信,我也给您短信了,请指教.谢谢

heimuheimu · 发表于 2011-4-8 19:20

出门在外,一切都要多长个心眼儿啊~~
majia001 发表于 2011-4-8 19:16

恩,我知道了.谢谢回复.

我本来想着不是什么大事能帮忙就帮忙的,但后来想想觉得好像不对劲.所以才发帖问大家意见.

还有谢谢大家的关注.我真的没收人家一分钱.可能就是想的太简单了.至于洗钱就扯的更远了.

黑爷。 · 发表于 2011-4-8 19:54

是学生的话没啥问题只要不是巨额很频繁的汇钱没人会查

adrenalin · 发表于 2011-4-8 20:50

多少算是巨额？

期待 · 发表于 2011-4-9 01:34

本帖最后由期待于 2011-4-9 01:36 编辑

楼主还是洁身自爱吧，别干傻事。你自认为不是洗钱没有问题，那还担心什么，还在这里问什么。是否洗钱可不由自己定义，也不由自己解释。只要你这个行为涉嫌洗钱被立案调查，就够受的。如果被认定洗钱的话，那么金额大小只不过影响刑期的长短，是不会改变事件性质的，还真不是吓唬你。

abcdef123 · 发表于 2011-4-9 08:57

如果没有问题的话，你朋友为什么不用自己的名汇，偏要用你的名？
这不明摆着不正常吗。

該用戶名不存在 · 发表于 2011-4-9 11:52

大家好,想请问下大家,可不可以用自己的护照帮别人汇款(西联汇款)回国?
我现在是学生,我的一个朋友想让我帮 ...
heimuheimu 发表于 2011-4-8 16:31

这么说吧，如果洗钱，那走的是你名下。

合不合法，你自己斟酌吧。

Goldeneye89 · 发表于 2011-4-9 15:13

回复 1# heimuheimu

超过2500欧元，自动报给反洗钱部门。
这种事是担风险的，你如果愿意做，费用一定要收。
转2500欧元，至少20欧元的费用。
对人不要太好，该自私的时候要自私。

水瓶座小天天 · 发表于 2011-4-9 15:17

万一finanzamt查走黑账的

这是算你的还是算谁的？

sammijia · 发表于 2011-4-9 21:21

你能这么问，证明你还是知道这个事情不好，如果没问题，你朋友干嘛不自己汇，这个事情风险很大，请慎重

heimuheimu · 发表于 2011-4-10 00:31

谢谢楼上几位的回复
因为当初答应的时候没多想
后来也是如LS所说,觉得没问题的话干嘛要用我的护照,
所以才发帖问大家.
至于有人说道的费用问题,我从来没想过要收钱的.
我已经回绝了朋友了.
再次谢谢大家.

账号		自动登录	找回密码
密码			注册

gramimi gramimi 当前离线积分 3 窥视卡雷达卡头像被屏蔽 TA的专栏	发表于 2011-4-8 17:08 \| 显示全部楼层全德超低价！Bpost比利时包裹极速体验；代收转寄免费仓储；EMS阳光清关安全可靠。提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽
gramimi gramimi 当前离线积分 3 窥视卡雷达卡头像被屏蔽 TA的专栏	Die von den Nutzern eingestellten Information und Meinungen sind nicht eigene Informationen und Meinungen der DOLC GmbH. ★★洁身自好，预防艾滋病，青少年更应该注意！★★吸烟等于自杀和谋杀★★
	回复支持反对使用道具举报显身卡

gramimi gramimi 当前离线积分 3 窥视卡雷达卡头像被屏蔽 TA的专栏	发表于 2011-4-8 19:13 \| 显示全部楼层全德超低价！Bpost比利时包裹极速体验；代收转寄免费仓储；EMS阳光清关安全可靠。提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽
gramimi gramimi 当前离线积分 3 窥视卡雷达卡头像被屏蔽 TA的专栏	Die von den Nutzern eingestellten Information und Meinungen sind nicht eigene Informationen und Meinungen der DOLC GmbH. ★★洁身自好，预防艾滋病，青少年更应该注意！★★吸烟等于自杀和谋杀★★
	回复支持反对使用道具举报显身卡

萍聚头条

[其他] 弱弱的问下可不可以用自己的护照帮别人汇款回国?

马上注册，结交更多好友，享用更多功能，让你轻松玩转社区。

浏览过的版块