国内同学要用我的账户帮他收一笔款，会有问题吗？

swordheartde · 发表于 2012-5-8 14:38

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本帖最后由 swordheartde 于 2012-5-8 14:48 编辑

他在德国没有账户，让我收一笔款，一万欧元以内。我不知道能不能这么干？会有问题吗？

spider127 · 发表于 2012-5-8 14:58

涉嫌洗钱

swordheartde · 发表于 2012-5-8 14:59

spider127 发表于 2012-5-8 14:58
涉嫌洗钱

哦，他说是客户的款，不知道有没有问题？

spider127 · 发表于 2012-5-8 15:03

swordheartde 发表于 2012-5-8 13:59
哦，他说是客户的款，不知道有没有问题？

如果finanzamt问你这笔钱的来历你说不明白是不是要罚款？我也不太清楚但是直觉上感觉这种事不能随便答应

chezshen · 发表于 2012-5-8 15:07

就说父母给你钱买车子的，1万块钱，人家不会问得

swordheartde · 发表于 2012-5-8 15:07

spider127 发表于 2012-5-8 15:03
如果finanzamt问你这笔钱的来历你说不明白是不是要罚款？我也不太清楚但是直觉上感觉这种事不能随便答应 ...

我也是直觉不太好，但是电话里一下子也想不出什么拒绝的理由，考虑了一下就答应了。。。

salangane1234 · 发表于 2012-5-8 15:08

进入你的个人账户, 官方认为是个人收入所得,会让你交税的.
没有交税记录会有麻烦.

swordheartde · 发表于 2012-5-8 15:09

salangane1234 发表于 2012-5-8 15:08
进入你的个人账户, 官方认为是个人收入所得,会让你交税的.
没有交税记录会有麻烦.

那以前上学时父母汇的生活费呢？

salangane1234 · 发表于 2012-5-8 15:12

swordheartde 发表于 2012-5-8 15:09
那以前上学时父母汇的生活费呢？

平均400欧左右的没有问题

当然，有很多人没有被查过。
一般你有足够的理由解释钱的来龙去脉，说服他们没有不正当目的就好

但是你朋友的一切情况，你清楚吗？

swordheartde · 发表于 2012-5-8 15:13

salangane1234 发表于 2012-5-8 15:12
平均400欧左右的没有问题

当然，有很多人没有被查过。

不太清楚，好多年没见了。听别人说好像是做生意的。

swordheartde · 发表于 2012-5-8 15:15

还是拒了吧，就说法律不允许。

jadin · 发表于 2012-5-8 15:15

上了5000，会被银行自动上报，检查有无洗钱之嫌

swordheartde · 发表于 2012-5-8 15:16

jadin 发表于 2012-5-8 15:15
上了5000，会被银行自动上报，检查有无洗钱之嫌

哦，那我还是拒了吧。

salangane1234 · 发表于 2012-5-8 15:19

swordheartde 发表于 2012-5-8 15:13
不太清楚，好多年没见了。听别人说好像是做生意的。

这里的税务局会追根调查很多，涉及到你朋友的交税。
只要你有商业目的的进账，就要上报
到时候还和你的年度退税有关，会和你的自身利益挂钩的

迷你小懒猫 · 发表于 2012-5-8 15:49

你好傻，这事儿如果是好朋友就不会要求你这么做，因为朋友之间最好不要有任何金钱上的挂个。如果不是好朋友，你就更没有必要做这么大人情了。除了为了父母，我是不会做这种事情的

Elinna · 发表于 2012-5-8 17:05

不要管这种事，八竿子打不着的人。现在老同学最可怕了。

swordheartde · 发表于 2012-5-8 17:25

Elinna 发表于 2012-5-8 17:05
不要管这种事，八竿子打不着的人。现在老同学最可怕了。

嗯，下次他再打电话就推掉好了。

schwarzdame · 发表于 2012-5-8 17:35

既然是客户的钱，为什么不直接国际转帐给国内，也花不了几个钱。

Asleep_Angel · 发表于 2012-5-8 18:39

你会被银行约谈喝咖啡解释清楚了没事儿解释不清楚就去警察局喝咖啡解释清楚了也没事儿没解释清楚就冻结账户以后涉嫌洗钱那个账户银行都不能开户了
你自己考虑

antonien · 发表于 2012-5-9 00:21

schwarzdame 发表于 2012-5-8 16:35
既然是客户的钱，为什么不直接国际转帐给国内，也花不了几个钱。

说的是啊，很奇怪，为什么不这么做呢？
楼主还是别管这闲事吧。

wuxiaojie · 发表于 2012-5-9 09:57

自己小心吧，有被查的嫌疑

lixm · 发表于 2012-5-9 10:02

不查你没问题，如果不幸被查到，就是涉嫌洗钱。

tea · 发表于 2012-5-9 10:07

没有问题。自己以及朋友转过更多的飘过

tea · 发表于 2012-5-9 10:08

还喝咖啡，呵呵，就为这点钱想被请喝咖啡，呵呵。。。。。

Asleep_Angel · 发表于 2012-5-9 13:02

回点评Caillou和chinapope

这是真事儿俺哥们因为帮餐馆的厨师汇过钱然后被警察请去喝咖啡
他说警察见了他拿了一个夹子上来就说你喜欢去xxx超市一般都刷xxx家的银行卡对吧
多可怕啊

nanguazaixian · 发表于 2012-5-9 13:38

你要想以后在德国长期发展的，最好不要给人留下这种小把柄

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