大家银行账户每月进帐多少？银行方面没出过问题吧？

adisba · 发表于 2005-7-13 01:50

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根据反洗钱法，银行职员看到可疑帐户活动有举报的义务，否则造成自己strafbar。

大家账户大概每月进帐多少？银行方面出过问题吗？

adisba · 发表于 2005-7-13 01:53

有人有过欧盟内部多批量汇款的经验吗？会不会被当成洗钱或者增值税诈骗的嫌疑

有人认识教授也可以帮忙问问，呵呵

留声机 · 发表于 2005-7-13 04:37

小量（一个月几百欧）的个人行为不会有麻烦的。

hidus · 发表于 2005-7-13 10:11

他们说可以，汇2-3万欧都没问题，他们不收手续费，也不用交税

justforebay · 发表于 2005-7-13 14:21

要是上千欧是不是迟早会有麻烦啊

kurthual · 发表于 2005-7-13 18:43

如果长期数额较大，最好自己做好一些解释收入来源的准备，到时候如果被问就有备无患了。至于怎么做，就看个人了。

justforebay · 发表于 2005-7-13 20:48

呵呵，都写着ebay呢，想做比较困难啊

adisba · 发表于 2005-7-14 01:06

原帖由 hidus 于 2005-7-13 11:11 发表
他们说可以，汇2-3万欧都没问题，他们不收手续费，也不用交税

这个我觉得不太可能，不知道你能不能再核实一下。或许是银行职员或者你理解错误？

律师和银行的答复都比较明确，往国外汇款超过12500欧，都必须申报的。
具体解释上面有些区别，律师说是根据反洗钱法，银行职员说申报也是为了经济部统计国民生产总值。现金入账的限额是15000欧，超过了也必须申报，这个是因为反洗钱法。

说白了吧，这里有人因为被银行举报而犯事的人，以前是闻所未闻，所以现在比较担心大家这方面或许会出问题。

adisba · 发表于 2005-7-14 01:09

原帖由 kurthual 于 2005-7-13 19:43 发表
如果长期数额较大，最好自己做好一些解释收入来源的准备，到时候如果被问就有备无患了。至于怎么做，就看个人了。

对了，你好象问过paypal方面的问题。

我觉得paypal也是营业银行，理论上说，也必须遵守反洗钱法，自然包括举报的义务。但是具体操作上面，各个银行还是会有很大区别的，具体就难说了。而且这事和各个银行具体职员的职业知识和职业态度关系很大，风险在事前比较难估量。
$饶命$$饶命$$饶命$

adisba · 发表于 2005-7-14 01:15

Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz - GwG)
大家感兴趣的自己google吧

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萍聚头条

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