被我的银行anzeigen了，说我洗钱，我有办法治银行吗？

poscherr · 发表于 2017-2-25 17:33

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是德银，我上周接到电话是警察局，说我有洗钱的嫌疑。说是去年年初有几万汇过来，然后我刚刚买了一辆车，警察问我为什么给那个人汇钱，我说是车商，问了几句，然后就电邮联系了，让我解释了钱怎么来的，给谁汇的。

现在应该是解释清楚了，可是实际上我之前钱来的时候已经给berater解释了，说是父母给的。他们当时想给我推销什么理财的，我没理，berater好像怒了，然后我这次买车汇钱直接把我anzeigen了。

求教坛子上的大侠，我有办法治治德银吗？或者至少治治我的berater，我怀疑我的事情她肯定有关系。

Alewild · 发表于 2017-2-25 17:43

换银行

deboraww · 发表于 2017-2-25 18:19

赶紧换银行，太阴险了！

allanx · 发表于 2017-2-25 18:20

找律师商量对策吧。

cygdp · 发表于 2017-2-25 18:26

德意志银行现在疯了吧，快点换吧

limulang · 发表于 2017-2-25 18:31

德银就这个屌样，趁早注销他们的账号是最好选择，德银是我遇见的最差的银行，没有之一。

zxlothar · 发表于 2017-2-25 18:43

换银行

ldstar2006 · 发表于 2017-2-25 18:43

你也治不了她。人家是指举报你涉嫌洗钱。到底有没有警察会调查的。没有就拉倒了。你也不能把她怎么样。赶紧跑是硬道理

poscherr · 发表于 2017-2-25 18:49

ldstar2006 发表于 2017-2-25 17:43
你也治不了她。人家是指举报你涉嫌洗钱。到底有没有警察会调查的。没有就拉倒了。你也不能把她怎么样。赶紧 ...

我就是恨，谁想搞我我就得翻倍搞回去。

可是我又懒，不想找律师。。。

莱比喜之郎 · 发表于 2017-2-25 19:10

人家有律师组团和你搞，你有这必要吗？销户走人完事

poscherr · 发表于 2017-2-25 20:46

莱比喜之郎发表于 2017-2-25 18:10
人家有律师组团和你搞，你有这必要吗？销户走人完事

谢谢你的话。

我想通了，早早滚蛋。

这帮逼这种做事方式，真的是活该被罚100多亿。早倒闭早超生

yalecat · 发表于 2017-2-25 21:09

德银真不咋地，德国最次的银行，没有之一

limulang · 发表于 2017-2-25 21:55

poscherr 发表于 2017-2-25 17:49
我就是恨，谁想搞我我就得翻倍搞回去。

可是我又懒，不想找律师。。。

这个你就别想了，你找律师？德银的律师团能把你耗到破产，直接换银行就好了，我跟你情况差不多，家里给钱，德银直接把我账户kun了，正好，反正我也不想用他们家的了

Sky23 · 发表于 2017-2-25 22:24

本帖最后由 Sky23 于 2017-2-25 21:25 编辑

无论如何先举报strafanzeige，涉嫌陷害罪Falsche Verdächtigung，德国刑法第168条。这个不用律师。他会收到法院正式申诉函。
https://dejure.org/gesetze/StGB/164.html

如果总额低于12500欧元，或者你已经向德国联邦银行申报了（电话口头申报也算），你可以请律师搞定他。

poscherr · 发表于 2017-2-25 23:01

Sky23 发表于 2017-2-25 21:24
无论如何先举报strafanzeige，涉嫌陷害罪Falsche Verdächtigung，德国刑法第168条。这个不用律师。他 ...

我确实已经向bundesbank申报了。电子邮件申报的。

Sky23 · 发表于 2017-2-25 23:23

poscherr 发表于 2017-2-25 22:01
我确实已经向bundesbank申报了。电子邮件申报的。

银行首先应该和德国联邦银行联系，查询后再报警。给银行的管理机构提出申诉，即使不能最后搞定他，也要搞得他鸡犬不宁。

kaeferin · 发表于 2017-2-25 23:53

告银行什么？银行有义务报告洗钱嫌疑的。如果有比较明显的涉嫌洗钱的行为，银行没有报告，后来被警察查出来银行是要被罚款的。
所以有好些人父母汇款之后就被困了，因为银行有怀疑但是没有证据，怕以后惹麻烦，索性把账户困了，一了百了。

suker333 · 发表于 2017-2-26 14:07

Deutsche Bank和Commerzbank这两家银行已经于去年与德国政府通气，专门卡中国过来的外汇。要接外汇的话，建议找其他银行。

kidkudo · 发表于 2017-2-26 14:38

都要破产的银行你还指望啥

又不是天下他一家开银行的，早销户早超生

charlene723 · 发表于 2017-2-26 22:04

只听说账户短期内进账出账会被怀疑洗钱。lz去年接到汇款，今年买车，不是再正常不过嘛！真搞不懂德银咋想的。

kaeferin · 发表于 2017-2-27 00:15

也许楼主汇款的那个人有黑社会背景，一直在警察的监控下。

csyx · 发表于 2017-2-27 01:19

德国人这么穷，你几万几万的搞，中国人人人都是洗钱。没办法！

dennik · 发表于 2017-2-27 12:07

德银真的不鸟你我这种小客户的，反正也不靠个人业务挣钱，去办事还得求着他们一样，趁早离开吧

DearEL · 发表于 2017-2-27 12:11

你要是能证明钱是父母给的，或者正当理由得来的，就怎么都好办。

黑森苍穹下 · 发表于 2017-2-27 13:37

过去几年德银德商都是因为KYC这块被罚，现在都重视这块，所以比较严格谨慎，且不说德银是投行不重视PBC也很正常，这边就是申报解释清楚就行免得麻烦~

kokia · 发表于 2017-2-27 13:52

德银本来也不重视小客户他们赚钱的是投行貌似他们是trump的最大债主

pirex · 发表于 2017-2-27 16:17

好像是账户有一次性超过1万欧的进账，又没有提前做申报的，银行就有义务通知查来源。

以前就因为1万欧被问过。

irvine · 发表于 2017-2-27 17:19

正常的。。。知情不报银行也会被罚款。。。

换个银行就是了。。。

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