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萍聚头条

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[刑事案件] 父母给的买房首付款,现在收到警察局的传票,说怀疑洗钱?

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发表于 2018-5-12 10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

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昨天晚上收到的,因为是周末打电话过去没人接。我们夫妻在德国买了一套房,双方父母都给了一部分首付。我老婆收到汇款后(大概13万欧),银行账户被kun,之后我们才意识到这是银行怀疑洗钱,从这时开始我给我的银行打了招呼,以及在联邦银行报了备,所以我的银行这方面没有任何问题。我老婆银行那边,我们只是写了一封邮件,说明汇款用途,和声明了汇款和洗钱无关,然后换了银行,也没有多想什么。这些都是整整一年前发生的。然后昨天突然收到传票(Vorladung)说怀疑我老婆洗钱,要求她联系警局,自证清白。


想问问有没有类似经历的朋友,能不能给我们提供一些信息和建议,好让我们在联系警局之前有个心理准备。 谢谢大家!
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发表于 2018-5-12 13:08 | 显示全部楼层
rox 发表于 2018-5-12 10:06
德国好好的房地产市场,早晚让中国人给炒毁了, 就跟加拿大澳洲一样, 那中国人一多起来, 完了。 德国不怕 ...

和毛子中东人比,中国人这点数目在德国根本不够看
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发表于 2018-5-14 11:42 | 显示全部楼层
rox 发表于 2018-5-12 11:06
德国好好的房地产市场,早晚让中国人给炒毁了, 就跟加拿大澳洲一样, 那中国人一多起来, 完了。 德国不怕 ...

有病就去治,谢谢。

ps.另外你再怎么来论坛抱怨,也不能帮你交首付。
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发表于 2018-5-13 11:12 | 显示全部楼层
雪凌凌 发表于 2018-5-13 10:06
也是这家银行,去年年底夫妻两的账户都被强制注销了。

今年年底等着收传票咯~~~~

我也是用他们家的银行,幸亏去年看到你们帖子,后来我父母也给我汇了点钱,钱到了我老公就和银行联系了一下,他们让我们书面写个申请,什么时候谁汇给你多少钱,分多少笔,钱的来源是什么之类的,einschreiben寄过去。现在半年过去了,也没什么事,账户还好好在那里

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你好,请问国内汇钱过来,是父母的账户直接汇来德国,还是父母先汇给自己国内账户,然后自己再汇过来行吗?  发表于 2018-5-14 15:10
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发表于 2018-5-12 16:23 | 显示全部楼层
rox 发表于 2018-5-12 10:06
德国好好的房地产市场,早晚让中国人给炒毁了, 就跟加拿大澳洲一样, 那中国人一多起来, 完了。 德国不怕 ...

高端地產 德國人自己 都不夠分的,哪裡輪的到中國人。
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发表于 2018-5-12 11:06 | 显示全部楼层
德国好好的房地产市场,早晚让中国人给炒毁了, 就跟加拿大澳洲一样, 那中国人一多起来, 完了。 德国不怕难民多, 就怕中国人多起来
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发表于 2018-5-12 10:56 | 显示全部楼层
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发表于 2018-5-12 11:12 来自手机 | 显示全部楼层
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发表于 2018-5-12 11:46 | 显示全部楼层
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发表于 2018-5-12 13:01 | 显示全部楼层
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发表于 2018-5-12 14:36 | 显示全部楼层
rox 发表于 2018-5-12 10:06
德国好好的房地产市场,早晚让中国人给炒毁了, 就跟加拿大澳洲一样, 那中国人一多起来, 完了。 德国不怕 ...

几十万买套房,算什么炒房……  小题大做了哈   
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发表于 2018-5-12 15:10 | 显示全部楼层
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 楼主| 发表于 2018-5-13 10:13 | 显示全部楼层
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发表于 2018-5-13 11:06 | 显示全部楼层

也是这家银行,去年年底夫妻两的账户都被强制注销了。

今年年底等着收传票咯~~~~
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 楼主| 发表于 2018-5-13 11:34 | 显示全部楼层
live 发表于 2018-5-12 09:56
只要能提供资金来源证明,问题不大。

请问一下,我应该在联系警局之前找律师吗? 信上写的是,我老婆之后要参加一个Anhörung,这个Anhörung具体是什么呢,我们都不是法律相关专业,看wiki也看的不太懂。
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发表于 2018-5-13 11:38 | 显示全部楼层
punkshota 发表于 2018-5-13 10:34
请问一下,我应该在联系警局之前找律师吗? 信上写的是,我老婆之后要参加一个Anhörung,这个Anh&#2 ...

联系律师自然会好些,不过要破费。
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 楼主| 发表于 2018-5-13 11:40 | 显示全部楼层
live 发表于 2018-5-13 10:38
联系律师自然会好些,不过要破费。

请问能大概解释一下Anhörung的含义吗?
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发表于 2018-5-13 11:42 | 显示全部楼层
punkshota 发表于 2018-5-13 10:40
请问能大概解释一下Anhörung的含义吗?

维基百科的解释
Anhörung聆訊是指案件在公开审讯前,法庭进行的各项中途聆听与讼各方的陈述,聆讯一般都以内庭形式进行,与案无关人士不得列席。
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发表于 2018-5-13 12:42 | 显示全部楼层
我去,一身冷汗,也是comdirect,是不是只有账号被取消了才可能收到传票?
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发表于 2018-5-13 12:54 | 显示全部楼层
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发表于 2018-5-13 16:13 | 显示全部楼层
江南织造 发表于 2018-5-13 10:12
我也是用他们家的银行,幸亏去年看到你们帖子,后来我父母也给我汇了点钱,钱到了我老公就和银行联系了一 ...

去年年底还贱贱的去申请commerzbank账户,发现进了人家黑名单
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发表于 2018-5-13 23:11 | 显示全部楼层
所以说Postbank是正确的选择,我买房时父母汇款过来就是汇到Postbank,汇了几次1万多欧,没问题。

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这可能可能基于数额和次数,你是分了几次,每次一万多,他们可能汇一次就是13万多。可能有差别  发表于 2018-5-14 13:34
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发表于 2018-5-14 11:15 | 显示全部楼层
rox 发表于 2018-5-12 10:06
德国好好的房地产市场,早晚让中国人给炒毁了, 就跟加拿大澳洲一样, 那中国人一多起来, 完了。 德国不怕 ...

德国才多少中国人?

房价暴涨的根本原因是全球政府都在大量印钞,各种宽松量化,造成货币剧烈贬值。

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对的 中国人在德国买房不算厉害的  发表于 2018-5-15 18:38
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发表于 2018-5-14 14:08 | 显示全部楼层
rox 发表于 2018-5-12 10:06
德国好好的房地产市场,早晚让中国人给炒毁了, 就跟加拿大澳洲一样, 那中国人一多起来, 完了。 德国不怕 ...

应该避免的是炒房,而不是正常买房。就好像应该严防的是穆斯林恐怖分子,而不是所有穆斯林。
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发表于 2018-5-14 14:12 | 显示全部楼层
punkshota 发表于 2018-5-13 10:40
请问能大概解释一下Anhörung的含义吗?

Anhörung就是听证会,就有些事觉得很大可能没必要上庭浪费公帑,先把各方召集起来说明一下情况,看看是误会还是需要上庭。
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 楼主| 发表于 2018-5-14 20:42 | 显示全部楼层
schneefeld 发表于 2018-5-14 13:12
Anhörung就是听证会,就有些事觉得很大可能没必要上庭浪费公帑,先把各方召集起来说明一下情况,看 ...

谢了!
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发表于 2018-5-15 13:54 | 显示全部楼层
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 楼主| 发表于 2018-5-15 20:56 | 显示全部楼层
live 发表于 2018-5-13 22:11
所以说Postbank是正确的选择,我买房时父母汇款过来就是汇到Postbank,汇了几次1万多欧,没问题。

关键是要和银行事先打招呼。我给我的银行打招呼(电话+邮件),所以完全没事,我老婆的钱是先到的,那时候我们还不知道有这个事儿。一共汇了三次,个人认为次数越多越容易被怀疑,当然总数很重要。
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发表于 2018-5-17 10:47 | 显示全部楼层
洗钱应该是税局联系你才对啊,关警察局什么事

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税务局是民事,警察局是刑事。洗钱既关乎民事又关乎刑事,所以都有权联系你。  发表于 2018-5-18 13:13
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发表于 2018-5-18 13:56 | 显示全部楼层
rox 发表于 2018-5-12 10:06
德国好好的房地产市场,早晚让中国人给炒毁了, 就跟加拿大澳洲一样, 那中国人一多起来, 完了。 德国不怕 ...

二婚买的炒的房
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