闻泰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之部分限售股上市流通的公告

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作者：证券日报

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临2021-015

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次限售股上市流通数量为44,581,091股

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

（一）非公开发行限售股核准情况

2020年6月16日，中国证券监督管理委员会印发《关于核准闻泰科技股份有限公司向合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕1171号），核准闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）向交易对方发行股份购买资产，同时非公开发行股份募集配套资金不超过580,000万元。

（二）非公开发行限售股登记情况

2020年7月27日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《证券变更登记证明》，公司办理完毕发行股份购买资产及募集配套资金所涉及的新增股份共计112,962,327股的登记申请，公司总股本由1,131,975,404股增加至1,244,937,731股。

本次上市流通的限售股为募集配套资金之非公开发行限售股，共涉及55名股东，股份合计44,581,091股。

（三）非公开发行限售股锁定期安排

本次上市流通的限售股自发行结束之日起6个月内不得转让，将于2021年1月28日（周四）起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今公司股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请解除股份限售的股东承诺如下：

“自闻泰科技股份有限公司本次非公开发行的股票发行结束之日起6个月内，不转让本单位/本人所认购的上述股份。

本单位/本人所认购的上述公司股份在锁定期届满后减持还将遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件、上海证券交易所相关规则以及《闻泰科技股份有限公司章程》的相关规定。”

四、中介机构核查意见

独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司就公司本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

“1、闻泰科技本次部分限售股份解除限售、上市流通符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求；

2、闻泰科技本次申请解除股份限售的股东履行了相关承诺；

3、闻泰科技对本次部分限售股份解除限售、上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。

综上所述，本独立财务顾问对闻泰科技本次部分限售股份解除限售、上市流通无异议。”

五、本次限售股上市流通情况

1、本次限售股上市流通数量为44,581,091股；

2、本次限售股上市流通日期为2021年1月28日（周四）；

3、本次限售股上市流通明细清单：

单位：股

六、股本变动结构表

本次限售股份上市流通前后，公司股本结构变动情况如下表所示：

单位：股

特此公告。

闻泰科技股份有限公司

董事会

二《一年一月二十五日