银行要求提供现金来源

Deguoqianjin · 发表于 2023-9-15 11:19

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我因为买房子，把以前从中国带来的现金，大概有5 万，陆陆续续的存进银行，每次大概6000-9000 不等，可能有两个月隔了几天就再存了一次，现在银行要求按照反洗钱法提供现金来源。怎么说才能更好呢？我就是想实话实说了，不知道可以么？

有没有哪位也有相同经历的？

6855698 · 发表于 2023-9-15 11:40

最近一到两次有往返回国，说从国内带过来的现金每次1万欧之内的，但是需要提供国内取钱（借钱）的凭证，附上翻译，可以自己翻译。

如果有朋友往返回国，也可以说一部分是朋友带过来的，但是要提供依据。

如果你自己正常收入很多的，你就说是以前的收入，喜欢存现金的，现在因为要买房子必须汇款，就相继存入。

一切前提，是你收入是正常的。。如果你收入很低的，并且是个体户，这样肯定要报税务局，并查你帐。

Deguoqianjin · 发表于 2023-9-15 11:43

说是家里给的和自己工作的收入，我有一个在中国工作的合同

Deguoqianjin · 发表于 2023-9-15 11:44

Deguoqianjin 发表于 2023-9-15 11:43
说是家里给的和自己工作的收入，我有一个在中国工作的合同

这个朋友给的需要怎么写呢？

Waschpulver · 发表于 2023-9-15 12:35

国内电汇过来1.25万欧以内的应该没事吧

Deguoqianjin · 发表于 2023-9-15 12:44

我国内汇款和香港的汇款有过5 万欧元都没有问题

Deguoqianjin · 发表于 2023-9-15 12:44

国内汇欧元是因为我有工作合同是合法缴税后的收入

Deguoqianjin · 发表于 2023-9-15 20:26

6855698 发表于 2023-9-15 11:40
最近一到两次有往返回国，说从国内带过来的现金每次1万欧之内的，但是需要提供国内取钱（借钱）的凭证，附 ...

你好能加我一下么？我加不了你。sparkasse是我的银行，要求我在19.09 以前答复。你的模版还有么？能不能给我看看？

Deguoqianjin · 发表于 2023-9-16 18:16

而且我是2022 年九月存的，现在钱都已经转去买房子，全部花完了

6855698 · 发表于 2023-9-17 10:56

Deguoqianjin 发表于 2023-9-16 18:16
而且我是2022 年九月存的，现在钱都已经转去买房子，全部花完了

你有合法收入,那你就如实说,提供你在国外的合法收入证明, 为了买房子,省汇费和外汇汇款限制,每次往返德国身上带过来的

Deguoqianjin · 发表于 2023-9-18 11:55

今天银行回复接受我的解释，说我提供的文件完全够了。希望不要再节外生枝了

不做大哥好多年 · 发表于 2023-9-18 12:31

Deguoqianjin 发表于 2023-9-18 11:55
今天银行回复接受我的解释，说我提供的文件完全够了。希望不要再节外生枝了 ...

可以说说都提供了哪些文件么

Deguoqianjin · 发表于 2023-9-18 12:34

我在中国银行流水里发现有我取现金的记录，就截屏了两张，欧元=€ 就把欧元的中文用写字写上€ ，mail回去给他，银行我的经理今早上回信，
vielen Dank für die Infos, dies ist völlig ausreichend für uns.

Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche.

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