气！！银行说我洗黑钱！！！！！！！！！不能再软弱了！

珊璞

原帖由 XUEXUE1 于 2007-10-13 11:08 发表

好像是哦，第8页点不进去了呢？？

$握手$ $握手$

lian_diary

好像修复啦~$m17$

qwycd

欧洲的反洗钱法规定，一次性存入5000欧元以上，必须解释来源和原因。更何况lz第二天就曲钱，绝对是洗钱的嫌疑对象，这是法律规定。

Blüte

原帖由 qwycd 于 2007-10-13 23:17 发表
欧洲的反洗钱法规定，一次性存入5000欧元以上，必须解释来源和原因。更何况lz第二天就曲钱，绝对是洗钱的嫌疑对象，这是法律规定。

真的$frage$ 5000欧不算多啊。买个车什么的，很容易超过啊。$frage$

糖丸

原帖由 qwycd 于 2007-10-13 23:17 发表
欧洲的反洗钱法规定，一次性存入5000欧元以上，必须解释来源和原因。更何况lz第二天就曲钱，绝对是洗钱的嫌疑对象，这是法律规定。

这个规定还真是没听说过，你转个链接来看看啊？

很多学生从国内来都带了（可能是一年的）生活费，然后以及存入银行，从来没说要解释来源和原因。$汗$ 我自己就从来没被任何机构（比如银行）问过。别忘了，欧盟允许带1万欧的现金入境而无需申报，银行怎么会因为我入境后马上存入5千或8千而质疑呢？

所以问题的关键不不在存5千取3千，而是lz，作为一个非欧盟的学生，账户上每月进进出出2千欧

qwycd

原帖由 糖丸 于 2007-10-14 03:36 发表


这个规定还真是没听说过，你转个链接来看看啊？

很多学生从国内来都带了（可能是一年的）生活费，然后以及存入银行，从来没说要解释来源和原因。$汗$ 我自己就从来没被任何机构（比如银行）问过。别忘了 ...

查看 261§ StGB Geldwäsche; Verischerung unrechtmäßig erlanger Vermögenswert，数字可能不准，但lz肯定属于ungewöhnlich hohe Bargeldtransaktion, 要解释原因和钱的来源。现在只是怀疑，不必很担心，但必须解释清楚。比如为什么第一天存9000，第二天取3000欧元。

回楼上，如果你经常存取大额现金，银行也会请你喝咖啡的。

MARS_0

原帖由 qwycd 于 2007-10-13 23:17 发表
欧洲的反洗钱法规定，一次性存入5000欧元以上，必须解释来源和原因。更何况lz第二天就曲钱，绝对是洗钱的嫌疑对象，这是法律规定。

请问这个存入是指在德国境内存入帐户，还是国外存过来的$frage$

XUEXUE1

原帖由 qwycd 于 2007-10-14 09:51 发表


查看 261§ StGB Geldwäsche; Verischerung unrechtmäßig erlanger Vermögenswert，数字可能不准，但lz肯定属于ungewöhnlich hohe Bargeldtransaktion, 要解释原因和钱的来源。现 ...

恩希望只是怀疑！！看来我得想个合理解释，来说钱的去处了！

XUEXUE1

原帖由 Blüte 于 2007-10-14 00:40 发表

真的$frage$ 5000欧不算多啊。买个车什么的，很容易超过啊。$frage$

是啊，像教授工资也要3.4000欧！
哎！只有周2去了警察局才知道是怎么回事

wula2004

原帖由 XUEXUE1 于 2007-10-14 14:48 发表

是啊，像教授工资也要3.4000欧！
哎！只有周2去了警察局才知道是怎么回事

可问题是你本人不是教授，而是学生。