swordheartde 发表于 2012-5-8 14:38

国内同学要用我的账户帮他收一笔款，会有问题吗？

本帖最后由 swordheartde 于 2012-5-8 14:48 编辑

他在德国没有账户，让我收一笔款，一万欧元以内。 我不知道能不能这么干？ 会有问题吗？

spider127 发表于 2012-5-8 14:58

涉嫌洗钱

swordheartde 发表于 2012-5-8 14:59

spider127 发表于 2012-5-8 14:58 static/image/common/back.gif
涉嫌洗钱

哦，他说是客户的款，不知道有没有问题？

spider127 发表于 2012-5-8 15:03

swordheartde 发表于 2012-5-8 13:59 static/image/common/back.gif
哦，他说是客户的款，不知道有没有问题？

如果finanzamt问你这笔钱的来历 你说不明白是不是要罚款？我也不太清楚 但是直觉上感觉这种事不能随便答应

chezshen 发表于 2012-5-8 15:07

就说父母给你钱买车子的，1万块钱，人家不会问得

swordheartde 发表于 2012-5-8 15:07

spider127 发表于 2012-5-8 15:03 static/image/common/back.gif
如果finanzamt问你这笔钱的来历 你说不明白是不是要罚款？我也不太清楚 但是直觉上感觉这种事不能随便答应 ...

我也是直觉不太好，但是电话里一下子也想不出什么拒绝的理由，考虑了一下就答应了。。。

salangane1234 发表于 2012-5-8 15:08

进入你的个人账户, 官方认为是个人收入所得,会让你交税的.
没有交税记录会有麻烦.

swordheartde 发表于 2012-5-8 15:09

salangane1234 发表于 2012-5-8 15:08 static/image/common/back.gif
进入你的个人账户, 官方认为是个人收入所得,会让你交税的.
没有交税记录会有麻烦.

那以前上学时父母汇的生活费呢？

salangane1234 发表于 2012-5-8 15:12

swordheartde 发表于 2012-5-8 15:09 static/image/common/back.gif
那以前上学时父母汇的生活费呢？

平均400欧左右的没有问题

当然，有很多人没有被查过。
一般你有足够的理由解释钱的来龙去脉， 说服他们没有不正当目的就好

但是你朋友的一切情况，你清楚吗？

swordheartde 发表于 2012-5-8 15:13

salangane1234 发表于 2012-5-8 15:12 static/image/common/back.gif
平均400欧左右的没有问题

当然，有很多人没有被查过。


不太清楚，好多年没见了。听别人说好像是做生意的。

swordheartde 发表于 2012-5-8 15:15

还是拒了吧，就说法律不允许。

jadin 发表于 2012-5-8 15:15

上了5000， 会被银行自动上报， 检查有无洗钱之嫌

swordheartde 发表于 2012-5-8 15:16

jadin 发表于 2012-5-8 15:15 static/image/common/back.gif
上了5000， 会被银行自动上报， 检查有无洗钱之嫌

哦，那我还是拒了吧。

salangane1234 发表于 2012-5-8 15:19

swordheartde 发表于 2012-5-8 15:13 static/image/common/back.gif
不太清楚，好多年没见了。听别人说好像是做生意的。

这里的税务局会追根调查很多，涉及到你朋友的交税。
只要你有商业目的的进账， 就要上报
到时候还和你的年度退税有关，会和你的自身利益挂钩的

迷你小懒猫 发表于 2012-5-8 15:49

你好傻，这事儿如果是好朋友就不会要求你这么做，因为朋友之间最好不要有任何金钱上的挂个。如果不是好朋友，你就更没有必要做这么大人情了。除了为了父母，我是不会做这种事情的

Elinna 发表于 2012-5-8 17:05

不要管这种事，八竿子打不着的人。现在老同学最可怕了。

swordheartde 发表于 2012-5-8 17:25

Elinna 发表于 2012-5-8 17:05 static/image/common/back.gif
不要管这种事，八竿子打不着的人。现在老同学最可怕了。

嗯，下次他再打电话就推掉好了。

schwarzdame 发表于 2012-5-8 17:35

既然是客户的钱，为什么不直接国际转帐给国内，也花不了几个钱。

Asleep_Angel 发表于 2012-5-8 18:39

你会被银行约谈喝咖啡 解释清楚了 没事儿 解释不清楚 就去警察局喝咖啡 解释清楚了 也没事儿 没解释清楚 就冻结账户 以后涉嫌洗钱那个账户银行都不能开户了
你自己考虑

antonien 发表于 2012-5-9 00:21

schwarzdame 发表于 2012-5-8 16:35 static/image/common/back.gif
既然是客户的钱，为什么不直接国际转帐给国内，也花不了几个钱。

说的是啊，很奇怪，为什么不这么做呢？
楼主还是别管这闲事吧。

wuxiaojie 发表于 2012-5-9 09:57

自己小心吧， 有被查的嫌疑

lixm 发表于 2012-5-9 10:02

不查你没问题，如果不幸被查到，就是涉嫌洗钱。

tea 发表于 2012-5-9 10:07

没有问题。 自己以及朋友转过更多的飘过

tea 发表于 2012-5-9 10:08

还喝咖啡，呵呵，就为这点钱想被请喝咖啡，呵呵。。。。。

Asleep_Angel 发表于 2012-5-9 13:02

回点评Caillou和chinapope

这是真事儿 俺哥们因为帮餐馆的厨师汇过钱 然后被警察请去喝咖啡
他说 警察见了他 拿了一个夹子 上来就说 你喜欢去xxx超市 一般都刷xxx家的银行卡对吧
多可怕啊

nanguazaixian 发表于 2012-5-9 13:38

你要想以后在德国长期发展的，最好不要给人留下这种小把柄
页: [1]
查看完整版本: 国内同学要用我的账户帮他收一笔款，会有问题吗？