萍聚 › 德国法律 › 收到警察发来的信，说是涉嫌洗钱！紧急求助！！！

zhiga_xi 发表于 2010-10-12 19:00

汇款不是问题， 我以前也经常给国内父母汇款。因为都是在德国的工资收入，清清楚楚明明白白，从来没人问。

LZ只要能说明收入来源就没问题了, 关键点是1万欧的来源。 如果说不清楚这1万欧应该作为收入缴税。

greifswald2004 发表于 2010-10-12 19:16

多谢楼上的建议，我已经将此句改了过来。

期待 发表于 2010-10-12 19:26

合法的钱转1000万也没事！只要事前申报就是了！ 身在异国他乡，语言不同，法律不懂，涉世未深被人利用了！估计是帮人家汇了非法收入，这个罪名可不轻！谨慎啊！

期待 发表于 2010-10-12 19:31

事到如今赶紧找个好律师，记住一定是一个能同情你帮助你的好律师！是不是中国人律师不要紧，一个人经验，中国人反而不好，大部分德国律师也只知道赚你的钱，不一定给你办事！　祝你好运了！申请法律援助机会不大，一，你是外国学生居留，二，因为触犯的是刑法，况且涉及的是洗钱罪名！

G-G 发表于 2010-10-12 19:31

汇钱一次不应该超过2000欧元，德国反洗钱法里面规定的，如果超过2000欧元，譬如给父母寄钱超过2000欧元，是需要跟银行做说明的，银行还需要你填一个警察局的单子，保证不是洗钱。而且这种情况下，警察局有权查你的收入来源。
如果你的钱来源不明，很可能比较麻烦。
你想，为什么找你的人自己不去汇钱呢，他自己汇钱跟你汇有什么区别吗，如果只是银行的问题的话，不是太清楚了吗。

panchong 发表于 2010-10-12 19:33

这种事以后要警惕呀，很多人为了自己的利益，什么朋不朋友的都不顾

G-G 发表于 2010-10-12 19:40

还有就是在机场不要轻易给别人带东西，不是不帮忙，而是怕被坏人利用。如果让你带东西的人行李里面有毒品，你就再也说不清了，如果在国内被抓的话，有可能判死刑的，请大家千万注意。

liebe222 发表于 2010-10-12 21:35

看了许多同学发的帖子，因为现在毕业论文就是写关于洗钱的，所以想就此事谈下想法。
首先说下德国的反洗钱 ...
greifswald2004 发表于 2010-10-12 14:07 http://www.dolc.de/forum/images/common/back.gif

    太感谢了！！非常有价值的信息！小女不胜感激！！！

wnr02 发表于 2010-10-13 07:44

有牛人在，借贴问个问题。
洗钱的钱应该是见不得光的，就是非法收入。感觉这个论坛关于洗钱的贴子都是大笔现金存入某人帐户，再转出。如果钱是以汇入的形式进入我的帐户的话，也就是说，钱在汇入之前，已经见光了（存入银行里的钱可以这么理解吗？）是否和洗钱无关了？比如国内一下汇过来２万欧，德国警察还会调查吗？

德国中国红小兵 发表于 2010-10-13 08:09

看了许多同学发的帖子，因为现在毕业论文就是写关于洗钱的，所以想就此事谈下想法。
首先说下德国的反洗钱 ...
greifswald2004 发表于 2010-10-12 14:07 http://www.dolc.de/forum/images/common/back.gif

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