萍聚 › 德国法律 › 收到警察发来的信，说是涉嫌洗钱！紧急求助！！！

liebe222 发表于 2010-10-10 10:55

我刚来德国的第一年也遇到过这种事。是当时我在一个中餐馆打工，刚打两天，那个老板娘跟我说，你能不能帮我 ...
mickeybear 发表于 2010-10-10 11:11 http://www.dolc.de/forum/images/common/back.gif

是啊！ 幸好当时没有汇阿！我就是吐血的教训！ 呼吁大家一定不要做不该做的傻事！

水库小混混 发表于 2010-10-10 10:56

{:5_335:}

mausreis 发表于 2010-10-10 11:04

现在私人帐户超过3000的动作银行有怀疑的话就有义务通知Finanzamt。

Hero2008 发表于 2010-10-10 11:09

跪求各位好心人帮忙看下，这种情况严重么。
说是 In dem gegen Sie anhaengigen Strafverfahren wegen des ...
liebe222 发表于 2010-10-9 23:52 http://www.dolc.de/forum/images/common/back.gif

问题不在于你汇了一万多欧元，而在于很可能很多人都把钱汇到国内同一个账户上，这就容易被人发现了。

mausreis 发表于 2010-10-10 11:12

不是这个问题，国内私人账户收款有每年5万美金的上限。他们几个学生在银行里，一堆现金，一举一动银行人都看着呢。。。

我不乖 发表于 2010-10-10 11:22

是啊！ 幸好当时没有汇阿！我就是吐血的教训！ 呼吁大家一定不要做不该做的傻事！
liebe222 发表于 2010-10-10 11:55 http://www.dolc.de/forum/images/common/back.gif

偶觉得嫩只要跟警察一五一十说应该不关嫩的事. 否则事情就严重鸟.

majia001 发表于 2010-10-10 11:26

没有啊！就是帮那个中国人汇了以后，从我的账户里还多扣了手续费，所以那个中国人给了我100欧的现金说当做 ...
liebe222 发表于 2010-10-10 02:00 http://www.dolc.de/forum/images/common/back.gif

小mm,嫩被当枪使了,对方很有经验啊...........

炳哥 发表于 2010-10-10 11:40

现在私人帐户超过3000的动作银行有怀疑的话就有义务通知Finanzamt。
mausreis 发表于 2010-10-10 12:04 http://www.dolc.de/forum/images/common/back.gif


    谢谢分享 {:5_377:}

胖米虫 发表于 2010-10-10 11:54

现在私人帐户超过3000的动作银行有怀疑的话就有义务通知Finanzamt。
mausreis 发表于 2010-10-10 12:04 http://www.dolc.de/forum/images/common/back.gif


    晕，不会吧。。。随便折腾下都超3K啊，那银行不要忙疯了？{:4_282:}

力构小窗 发表于 2010-10-10 12:01

银行账户这么私人的东西，也借给别人用
跪求各位好心人帮忙看下，这种情况严重么。
说是 In dem gegen Sie anhaengigen Strafverfahren wegen des ...
liebe222 发表于 2010-10-9 23:52 http://www.dolc.de/forum/images/common/back.gif

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